Transaction Screening

Proste rozwiązanie dla potrzeb weryfikacji transakcji

Swift Transaction Screening to w pełni zarządzana, bezpieczna usługa hostowana przez Swift, opracowana we współpracy ze społecznością bankową. System analizuje przychodzące i wychodzące komunikaty w czasie rzeczywistym, porównując je z najnowszymi listami sankcyjnymi, natychmiast powiadamiając o wszelkich potencjalnych dopasowaniach.

Weryfikacja w czasie rzeczywistym, zawsze aktualne dane

Dzięki usłudze Swift Transaction Screening, komunikaty są sprawdzane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aktualnych i kompleksowych list sankcyjnych. Obecnie w systemie znajduje się ponad 30 list, w tym OFAC, ONZ, Unii Europejskiej oraz HMT, które są automatycznie aktualizowane.

Gotowe do wdrożenia i użycia

Transaction Screening to w pełni zarządzana usługa, niewymagająca instalacji oprogramowania, dzięki czemu instytucja może szybko rozpocząć jej używanie.

Elastyczna konfiguracja i opcje raportowania

Użytkownicy mogą wybrać weryfikację w czasie rzeczywistym wszystkich ustrukturyzowanych formatów komunikatów (w tym FIN, ISO 20022, SEPA oraz formatów spoza Swift), a także zdecydować o objęciu screeningiem wyłącznie wiadomości przychodzących lub wychodzących, transakcji międzynarodowych lub krajowych.

Niezależna kontrola jakości

Dla zapewnienia dodatkowej przejrzystości Swift regularnie publikuje niezależne raporty dotyczące skuteczności Transaction Screening. Raporty te prezentują możliwości filtrów oraz konfiguracje ustawień filtrów ogólnych i dostosowanych do użytkownika. Niezależne raporty są dostępne dla użytkowników systemu.